帮企业积分避税违法吗（实时/资讯）

购买虚拟货币的交易记录

2020年12月，江苏省无锡市新吴区某涉外公司工作人员王先生向公安机关报案称，公司老板被骗，被骗取350万元。 随着警方的侦查，一批以购买虚拟货币的形式转移赃款的专业“大炮”落网。 近日，新吴区检察院提起公诉后，以包庇、隐瞒犯罪所得罪，将李某、吴某、唐某三人作为专业“大炮”，分别判处有期徒刑四年六个月至二年不等。 .

外企CEO遭遇诈骗

根据王先生的报警记录显示，2020年12月10日上午10点左右，其公司总经理给他打电话，让其立即汇款，称这笔汇款是海外总公司要求支付的由无锡公司提前。 这笔钱会在几天内退回公司账户。 总经理还表示会通过邮件将详细的汇款信息发给他，并强调“财务部必须在收到邮件后10分钟内完成汇款”。

当天中午，王先生收到了一封来自该公司总经理的英文邮件。 内容是汇款后，他会收到一张证明该笔汇款用于入股的证明。 汇款金额为350万元，收款人为石家庄某贸易公司。 王先生和财务人员多次提醒公司总经理，双方之间没有任何协议和合同，贸然汇款违反了公司正常的财务制度，存在法律风险。 但总经理坚持其意见，财务人员按指示完成汇款，并将汇款情况告知海外总公司财务总监核实。

次日凌晨1点多，公司总经理接到海外总行总裁电话，得知总行一直没有安排汇款，于是赶紧联系王总，让他汇报情况案子。 后悔的公司总经理透露了详情。

原来，总经理邮箱收到了海外总公司总裁发来的邮件，说公司决定收购一家中国公司的股份。 为避税、节省成本，资金应从无锡公司账户中提取。 瑞士律师将通过电子邮件与该公司联系。 他联系。 由于收购的高风险，他还签署了一份保密协议。

随后，他接到了一个自称是瑞士律师事务所律师的人的电话，称已经按照总裁的安排与他办理了收购和避税款，并通过邮件发来了详细流程，前提是收款人是石家庄的企业。 公司的银行帐号。 按照要求，他安排无锡公司财务人员转账350万元。

随后，他再次查看邮件，发现所谓的总统先生的邮箱多了一个后缀，而正常的邮箱没有这个后缀。

拿出专业“佳能”

警方调查发现，诈骗犯罪分子非常狡猾，所使用的邮箱和电话都在境外，更找不到所谓的瑞士律师。

民警进一步侦查发现，石家庄某贸易公司为皮包公司，上述公司的被骗资金转入该公司银行账户后，立即转入李某、吴某、唐某的账户。和别的。 经研判李某等人信息，发现上述人员活动地点在湖南省长沙市。 2020年12月，新吴警方赶到长沙，将李某等人抓获。

返案后，李某交代了自己与吴某、唐某等人以购买虚拟货币的方式，帮助“陆先生”转移赃款的犯罪事实。

据李某供述，他们的角色是专业“卡农”，俗称“跑分”，即利用自己的银行卡购买泰达币，通过虚拟货币交易平台交易，帮助他人转移赃款。

据悉，李某2017年开始从事虚拟货币交易，在“圈内”小有名气，经常帮别人买卖虚拟货币。 2020年11月初，李某经人介绍认识了网名“奉天城U”的人。 对方说自己提供资金，李某提供银行账户。 币币兑换等APP可以购买虚拟数字货币TEDA，以币币购买的形式将资金划入指定交易方的钱包。

虚拟货币成洗钱新渠道

Tether 是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。 在币圈，像李这样以“炒币”为生的职业“大咖”不在少数。 新吴区检察院办案检察官周杰民发现，虚拟货币已成为跨境转移赃款甚至洗钱的“新渠道”，催生灰色产业，给打击工作带来新挑战打击电信和网络诈骗犯罪。

根据与“奉天城U”的约定，李某买入10万美元，提现10万元，可以获得700元的奖励。 “风天城U”称，其提供的资金均为网络赌资。 明知是虚拟货币非法转账，李某还是同意了。

之后，“奉天成U”派“卢总”（在逃）线下联系李某。 在长沙某酒店，“卢先生”称，资金来自境外赌场，需要购买的泰达币数量较大，需要找几个人一起做，并强调所有交易必须在半小时内完成。 李某随后租下工作场所，其女友袁某（另案处理）联系泰达收款人，召集吴某、唐某等人利用海外聊天软件建群，在某某的指挥下进行赃款转移。 “陆先生”。 .

经查购买泰达币，2020年11月至12月，李某、袁某明知资金系作案所得，纠集吴某、唐某等人，使用各自的银行卡账户收取“陆先生”提供的资金。 雷达汇等APP购买泰达币，再将购买的泰达币转入“路总”指定账户，总金额334.85万余元。 其中，李某非法获利15000余元，吴某、唐某分别非法获利3000余万元。

2021年6月至7月，新吴区检察院以涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得罪对吴某、唐某、李某提起公诉。 近日，吴某被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元； 唐某被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； 李某被判处有期徒刑四个月六个月，并处罚金人民币四万元。 处罚款4万元。