华铁被亿邦国际告急，多次违规，4418比特币下落成谜

在胡东披露的100多页举报材料中，最引人注目的是对华铁应急涉嫌财务造假的指控。

报告资料显示，2019年1月30日，东兴证券出具了《关于浙江华铁建安科技有限公司子公司股权转让及计提资产减值准备的问询函》专项核查意见”。 ，华铁应急子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司（以下简称“华铁恒安”）向北京博瑞时空传播文化有限公司（以下简称博瑞时空传播文化有限公司）支付托管费510简称“北京博瑞”）8.13万元，礼贤优都126万元，石河子市天顶云229.66元，一共5.463.79万元。

但胡东向托管人出示了华铁恒安及其关联方支付的托管费转账汇款凭证。

“我们拿到了北京博瑞的收据，有些是陈宝庆（新疆华铁恒安矿机业务合伙人）主动发给工作组的。”胡东说。

地产国际因此认为，中铁应急公告披露的托管费仅为5.463.79万元，少报成本为3.171.69万元，涉嫌财务造假。

另外，2019年4月，矿机托管人北京博瑞将后者诉至法院，原因是华铁恒安欠矿币电费，华铁恒安80%股权被法院冻结。

2019年4月19日，华铁紧急将1130万元现金存入法院账户作为担保后，华铁恒安解除股权冻结。

亿邦国际表示，在上述股权资产被法院冻结的情况下，华铁在紧急情况下未作出任何披露，继续召开股东大会转让股权购买比特币再出售司法冻结，违反了信息披露规定。上市公司信息披露制度。

事实上，2020年6月10日，华铁应急响应实际控制人胡丹峰因公司原全资子公司华铁恒安连续12个月购买比特币“累计金额”而被上交所批评“矿机”及配件达到1.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.62%，绝对金额超过1000万元。上述投资金额达到暂定公告。披露标准，但公司未及时披露，经监管查询后直到2019年11月13日才披露购买比特币“矿工”。

同时，公司仅将比特币“矿机”称为“云计算服务器”，并未充分披露比特币“矿机”价格风险波动较大等风险因素，以及信息披露不准确。

纠纷源于矿机采购合同

卖给华铁应急矿机的公司是亿邦国际，它是全球三大比特币矿机制造商之一。 2020年6月在美国纳斯达克上市。

公司主要从事设备租赁业务，提供楼宇维修设备、楼宇配套设备及工程机械设备租赁及配套服务。公司于2015年5月在上海证券交易所上市。

2018年5月，华铁恒安与浙江亿邦通信科技有限公司（以下简称“亿邦通信”）签订采购合同，约定华铁恒安向亿邦科技采购8万台云计算服务器。金额为 4.032 亿。

上述合同的支付方式规定，新疆华铁恒安于2018年5月7日向亿邦通信支付8064万元，同年5月30日再支付2016万元。同时，亿邦通讯安排2万元台湾矿机上线。

2018年6月15日，华铁恒安又支付5040万元，亿邦安排5万台矿机上线。

2018年6月20日，支付1008万元，亿邦通讯安排1万台矿机上线。

2018年10月20日，新疆华铁恒安需要向亿邦通信支付尾款2.82亿元。

据胡东透露，2018年5月30日，双方在签订矿机销售合同的基础上签订了补充协议，其中涉及付款方式的调整，最终付款延迟了4个月。

合同签订后，亿邦国际开始发货。据财联社报道，该公司提供的四份收据和微信聊天记录显示，2018年5月下旬至7月下旬，亿邦国际向内蒙古、四川等地派出矿机，完成交付所有产品。 .

收到货后，截至2018年7月18日，中铁应急共分4期支付1.2096亿元，剩余合同余额2.8224亿元尚未支付按约定时间付款。

2018年10月25日，据连接矿机的人陈宝庆称，他认为2.40000台矿机的货款已经支付，不承认剩余的5. 已收到 60,000 台机器。矿工。在其声明中，未支付的5.60,000台矿机的实际收款人为第三方浙江新博实业有限公司

天眼查显示，新港的法定代表人是叶胜明。股权结构方面，吕东红持股52.17%，疑似为实际控制人。几年前，纽伯实业与华铁应急响应的实际控制人胡丹峰有过往来。

5.6万台矿机销售请求失败，双方发生销售合同纠纷。亿邦国际去年将此案告上法庭。被告包括浙江奇瑞机械设备有限公司（新疆），华铁应急的实际控制人胡丹峰是华铁恒安更名后的主体。

亿邦国际要求支付剩余的5.6万台矿机2.82亿元，并支付逾期利息3797.54万元。

今年8月，多家媒体报道称，中铁应急旗下多个银行账户及子公司股权已被法院冻结。根据法院出具的文件，有律师估计涉案金额可能高达数亿元。对此，华铁应急响应称，经公司核实，截至2021年8月2日，公司已冻结6个普通银行账户，被冻结子公司股权为浙江华铁宇硕建筑支撑设备有限公司100%股权。权益，其中银行账户冻结总额330.88万元，被冻结子公司浙江华铁宇硕建筑配套设备有限公司2020年经审计净资产2981. 7800万。冻结资产总额为3312.6,586.94元，占公司最近一期经审计净资产的99%，对公司的日常运营。

在8月9日上午的回复中，华铁应急认为，华铁恒安1.7亿注册资本到位，资产完全独立，与华铁应急资产有明显区别。因此，两家公司相互独立，中铁应急不应在上述诉讼中对中铁恒安承担连带责任。

开采的比特币下落成谜

华铁紧急购买的矿机是自己挖币还是出租给别人挖币，这就涉及到挖出的比特币的归属问题。

2019年11月，华铁紧急公告首次承认旗下子公司新疆华铁恒安的所谓云计算服务器即比特币矿机，并强调该业务属于云计算服务器租赁，不从事“挖矿”挖矿业务。

但胡东认为，所谓的“矿机租赁”是不能成立的。一是租赁业务无法覆盖矿机的采购成本和运营成本，商业模式不合理；二是“矿机租赁”挖矿。获得的比特币应由承租人控制，而非出租人新疆华铁恒安的实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩；第三，所谓矿机的承租人很多，以前从未从事过此类业务。

胡东表示，通过追踪发现，华铁恒安购买的矿机对应的比特币矿池、矿工号、比特币收益和比特币钱包地址之一均属于手机号1390650XXXX的用户。 ，而手机的实名用户是中铁应急董事长胡丹峰的妻子潘倩。

胡东在发布会上表示，“按照比特币行情，这批约441个8.89个比特币今年最高价值18亿元，目前价值12亿元。 Iron购买的矿机产生的比特币矿池收益——所有比特币进入胡丹峰妻子潘茜的个人账户，胡丹峰夫妇清空上市公司资产。”

对此，华铁应急8月9日公告称，经公司与实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩核实确认，公司不存在严重财务造假、严重信息披露违规行为，或实际违规。控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌挪用大量职务，掏空上市公司资产。

折扣销售子公司被质疑

比特币市场波动较大，矿机业务不是一个可以不亏本就能盈利的业务。

2018年初比特币价格为1.$70,000/个，2018年底比特币价格为0.$40,000/个。比特币价格在 2018 年全年呈下降趋势，全年下跌 76%。

随着比特币价格下跌，比特币“矿工”等资产价格也大幅下跌。华铁恒安成立于2018年3月，截至2018年底亏损58亿。

公告显示，2018年末公司资产账面原值2.4亿元，但资产折旧及固定资产减值准备高达1908万元分别为9750万元。

这意味着在不到一年的时间里，华铁恒安的资产缩水了多达48%。

2019年1月14日，华铁科技发布公告，拟以5975万元的价格出售其全资子公司华铁恒安100%的股权。

由于对交易价格存在分歧，该交易不久后被搁置。

2019年4月，华铁对华铁恒安紧急计提资产减值准备1.43亿元，以净资产为基础，将华铁恒安转让给陈万龙，对价1228万元，价格缩水了近 5 倍。

2019年10月，浙江证监局向华铁恒安发出警示函，指出公司已对华铁恒安计提大额固定资产减值准备，金额达到《华铁恒安》披露标准。临时公告，未及时披露。信息披露不及时； 2018年，华铁恒安开展云计算服务器租赁业务，贵公司未充分披露和充分披露开展该业务的风险，信息披露不及时、不准确；公司在服务器租赁业务过程中，存在项目尽职调查不完整、项目可行性分析报告简单、项目合同审核不准确、相关费用支付不合规等问题，内控存在重大缺陷；公司及其子公司 2018 年度收到的与收益相关且金额达到临时公告披露标准的政府补助未及时披露购买比特币再出售司法冻结，直至 2018 年年度报告披露；公司未经公司董事会审核设立募集资金专户，募集资金存放不规范。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，浙江证监局决定对公司和胡丹峰、张守信采取出具警告信的行政监管措施分别记入证券期货市场诚信档案。

对于大幅折价出售华铁恒安，胡东在8月8日的发布会上质疑，“价格明显不合理，即使以当时矿机的市场价格，其固定资产也远超过这个数量。。”

据胡东透露，上述4418个比特币也是2018年挖出来的。

出售后，华铁恒安现已更名为浙江奇瑞机械设备有限公司，注册地址从新疆喀什迁至华铁应急所在的杭州市上城区。

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对于此次报道事件的后续发展，雷达财经将继续关注。

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